課程大綱

課程背景：世界上任何一個(gè)做大做快做強(qiáng)做好做久的企業(yè)無(wú)一不是借助資本的力量而成功的，在整個(gè)資本運(yùn)作中，無(wú)論是融資，投資，股權(quán)激勵(lì)，并購(gòu)重組還是海內(nèi)外上市，其實(shí)質(zhì)核心是一個(gè)股本不斷放大，股東不斷增多，股權(quán)不斷稀釋的過程，公司從初創(chuàng)時(shí)期的同學(xué)企業(yè)，家族企業(yè)歷經(jīng)多輪融資融才融智直至上市成為公眾公司，其實(shí)質(zhì)是一個(gè)股權(quán)不斷變更重組的游戲。因此，貫穿投融資與上市運(yùn)作的靈魂主線是如何進(jìn)行有效的股權(quán)規(guī)劃與戰(zhàn)略管控。

 學(xué)習(xí)收獲：

1.   深刻領(lǐng)悟資本及資本運(yùn)作的本質(zhì)和核心 ，學(xué)會(huì)如何使用資本魔法進(jìn)行全供應(yīng)鏈整合  2.學(xué)會(huì)資本財(cái)富倍增的五大方略  3. 學(xué)會(huì)如何起草把握股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關(guān)鍵要點(diǎn)。3.   掌握如何進(jìn)行公司股權(quán)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)有助引進(jìn)私募投資及上市。4.    領(lǐng)悟如何運(yùn)用類別股份，股權(quán)的金字塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ，交叉持股及股權(quán)質(zhì)押和股權(quán)信托等方式來(lái)增強(qiáng)公司的控制權(quán)。5.    懂得如何運(yùn)用金字塔股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東股權(quán)復(fù)制的理念迅速引爆企業(yè)奇跡增長(zhǎng)。 6.   參悟公司不同階段股東的選擇藝術(shù) 7.   學(xué)會(huì)控股集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃設(shè)計(jì)及集團(tuán)管控之道  8. 明白私募投資股東的權(quán)益保護(hù)方略  9. 通曉股權(quán)激勵(lì)實(shí)操技巧及如何收放自如相關(guān)股權(quán)   10 . 學(xué)會(huì)如何構(gòu)建公司的股權(quán)動(dòng)態(tài)管控體系

《股權(quán)規(guī)劃與戰(zhàn)略管控》課程大綱

**章：資本及資本運(yùn)作的本質(zhì)—股權(quán)大運(yùn)作

       1. 股權(quán)大運(yùn)作內(nèi)涵與外延

       2. 如何做好股權(quán)頂層布局

       3. 股權(quán)財(cái)富增值的五種方法   案例

       4.如何運(yùn)用股權(quán)魔法整合上下游及同行業(yè)？

第二章：股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關(guān)鍵要素

       1. 內(nèi)部供應(yīng)鏈（股東，合伙人之間）風(fēng)險(xiǎn)分析  美國(guó)前總統(tǒng)克林頓及夫人希拉里為我簽名案例  新東方案例

       2. 如何起草公司章程（股東協(xié)議）保障自身權(quán)益？案例

       3. 隱名持股協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)防范 南國(guó)酒店，上海百樂門等案例

       4. 私募基金合伙協(xié)議重要條款解析   案例

第三章：從案例看公司股權(quán)規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)的重要性

66.7%, 50.1%, 33.4%, 25%，20%, 10%, 5%, 3%, 1%等黃金持股點(diǎn)解析及股權(quán)分配關(guān)鍵要素

案例研討： 一科技公司的40%，30%，30%之股東之爭(zhēng)。

? 一服務(wù)行業(yè)55%，35%，15%的三股東之爭(zhēng)。

? 35%，35%，30%之爭(zhēng)   33.3%， 33.3%， 33.4%之爭(zhēng)

? 50%，50%二股東之爭(zhēng)（劉執(zhí)行董事，總經(jīng)理，李監(jiān)事，財(cái)務(wù)副總）  41%，39%，20%（20-30%） 之爭(zhēng)

? 重慶某夫妻股權(quán)糾紛案例 湖南某建材公司股權(quán)紛爭(zhēng)案例

中國(guó)電信孵化初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，江蘇某公司，真功夫，國(guó)美，阿里巴巴與雅虎等股權(quán)案例引起的思考。

第四章：增強(qiáng)公司控制權(quán)及用股權(quán)理念引爆企業(yè)增長(zhǎng)的方法

1. 類別股份   案例    2. 股權(quán)金字塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)   某酒店連鎖，某數(shù)碼科技公司，某裝飾企業(yè)及格林科爾等案例研討

3. 交叉持股  案例 4.  股權(quán)質(zhì)押 案例  5. 股權(quán)信托 案例

第五章：怎樣選擇股東，稀釋股權(quán)助推公司私募及上市 ？

1. 如何設(shè)計(jì)公司股權(quán)有助引進(jìn)私募投資及上市？6個(gè)案例

2. 公司不同階段股東的選擇藝術(shù)

3.上市要求的實(shí)際控制人認(rèn)定及相關(guān)案例

4. 幾個(gè)股權(quán)稀釋案例的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)   雷士照明 指南針 土豆網(wǎng)

第六章：控股集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃設(shè)計(jì)藝術(shù)

       江蘇某集團(tuán)管控案例

       某裝飾企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)咨詢案例研討

第七章：私募投資股東的權(quán)益保護(hù)方略

       如何在投資協(xié)議中保護(hù)PE方權(quán)益？

1. 優(yōu)先權(quán)利 ：優(yōu)先分紅權(quán)  優(yōu)先購(gòu)買權(quán)  清算優(yōu)先權(quán) 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)  相關(guān)案例深入分析

2. 特殊權(quán)利：回購(gòu)權(quán)  強(qiáng)制出售權(quán)  跟隨權(quán) 反稀釋權(quán) 購(gòu)股權(quán)  鎖定權(quán)   知情權(quán)  內(nèi)部控制審查權(quán) 代理投票權(quán)  股票質(zhì)權(quán)  估價(jià)調(diào)整權(quán)  相關(guān)案例深入分析

第八章：股權(quán)激勵(lì)技巧及股權(quán)動(dòng)態(tài)管控體系建設(shè)

     1. 股權(quán)激勵(lì)（干股，實(shí)股）的實(shí)質(zhì)和途徑

     2. 探路者股權(quán)變化案例剖析

     3. 某科技公司股權(quán)激勵(lì)咨詢案例實(shí)操研討

     4.股權(quán)激勵(lì)中如何進(jìn)行股權(quán)準(zhǔn)入，轉(zhuǎn)讓，退出，回購(gòu)等動(dòng)態(tài)變更管理  案例研討